{"id":1386,"date":"2024-03-02T17:47:03","date_gmt":"2024-03-02T17:47:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.uutispeili.fi\/?p=1386"},"modified":"2024-03-02T17:47:04","modified_gmt":"2024-03-02T17:47:04","slug":"laittomissa-kryptovaluutta-siirroissa-yli-24-miljardia-usd-vuonna-2023-terroristit-ja-pakotteiden-rikkojat-mukana-rahaliikenteessa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.uutispeili.fi\/index.php\/2024\/03\/02\/laittomissa-kryptovaluutta-siirroissa-yli-24-miljardia-usd-vuonna-2023-terroristit-ja-pakotteiden-rikkojat-mukana-rahaliikenteessa\/","title":{"rendered":"Laittomissa kryptovaluutta-siirroissa yli 24 miljardia USD vuonna 2023, -terroristit ja pakotteiden rikkojat mukana rahaliikenteess\u00e4"},"content":{"rendered":"

Vuonna 2023 laittomien kryptovaluuttasiirtojen arvo oli 24,2 miljardiin dollaria, ja laittoman toiminnan kokonais-osuus kaikista krypto-transaktioista laski 0,34 prosenttiin, kun se vuonna 2022 oli 0,42 prosenttia, kertoo amerikkalainen analyysiyrityksen raportti.<\/strong><\/p>\n

Chainalysis<\/strong>-yrityksen tammikuussa julkaistu \u201d2024 Crypto Crime Report<\/em>\u201d -raportti kertoo, ett\u00e4 vuonna 2023 siirrettiin 24,2<\/strong> miljardia dollaria laitonta varallisuutta kryptovaluuttana. Luku on pienentynyt edellisvuodesta, toteaa raportti. Aiempaa suurempi osa varansiirroista liittyi pakotteiden<\/em><\/strong> v\u00e4lttelyyn, tai terrorismin<\/em><\/strong> rahoitukseen.<\/p>\n

Raportin mukaan sanktioiden kohteena olevat tahot ja terrorismin rahoittajat luottavat yh\u00e4 kryptovaluuttoihin rahansiirroissaan. Pohjoiskorealaiset hakkerointiryhm\u00e4t ovat my\u00f6s aktiivisia t\u00e4ll\u00e4 sektorilla. Laittomista rahansiirroista yh\u00e4 suurempi osuus liittyy eri syist\u00e4 sanktioiden kohteeksi joutuneiden -kuten Ven\u00e4j\u00e4n<\/strong>, Iranin<\/strong> ja Pohjois-Korean<\/strong>– toimijoiden rahaliikenteeseen. Pakotteiden kiertoon tai terrorismiin liittyv\u00e4t rahansiirrot olivat vuonna 2023\u00a0 noin 61,5<\/strong> prosenttia laittomien transaktioiden kokonaism\u00e4\u00e4r\u00e4st\u00e4.<\/p>\n

\u201cPakotteiden kohteena olevat toimijat ovat usein erill\u00e4\u00e4n kansainv\u00e4lisist\u00e4 vakiintuneista rahoitusj\u00e4rjestelmist\u00e4, ja kryptosta voi tulla vaihtoehtoinen mekanismi varojen tallentamiseen, l\u00e4hett\u00e4miseen ja vastaanottamiseen\u201d, Chainalysisin pakotestrategian johtaja Andrew Fierman<\/strong> kertoi CNBC:lle torstaina (29.02.).<\/p><\/blockquote>\n

Rahanpesua kryptoilla<\/h3>\n

Krypto-sekoittaja<\/em> Tornado Cash<\/strong> ja ven\u00e4l\u00e4inen kryptop\u00f6rssi Garantex<\/strong> olivat keskeinen toimija laittomissa varansiirroissa vuonna 2023, kertoo raportti. Tornado Cash j\u00e4i kiinni ja sakotettiin elokuussa 2022 pohjoiskorealaisen hakkerointiorganisaation Lazarus Group<\/strong>in varastaman krypton rahanpesusta.\u00a0 Garantex sai sanktiot huhtikuussa 2022 yhteyksist\u00e4 mm. kiristysohjelmia<\/em> k\u00e4ytt\u00e4viin verkkorikollisiin.<\/p>\n

Suomessakin tuomittiin \u00e4skett\u00e4in er\u00e4s nettikirist\u00e4j\u00e4 harvinaiseen laajalle ulottuneessa rikostapauksessa. Kryptosekoittimilla<\/em> tarkoitetaan ohjelmistoja, jotka k\u00e4tkev\u00e4t niiden kautta l\u00e4hetetyn digitaalisen omaisuuden historian ja alkuper\u00e4n, -toimien n\u00e4in kirist\u00e4jien, terroristien ja pakotteiden kiert\u00e4jien apuv\u00e4lineen\u00e4.<\/p>\n

Paitsi ett\u00e4 laiton rahaliikenne kryptoina on kasvanut, my\u00f6s vastatoimet ovat vilkastuneet. Yhdysvaltain ulkomaanvarainvalvontavirasto<\/strong> m\u00e4\u00e4r\u00e4si vuonna 2023 yhteens\u00e4 18 uutta sanktiota kryptotoimijoille, -mm.\u00a0 kryptolompakoille<\/em>. Sanktioiden kohteista\u00a0 er\u00e4\u00e4t l\u00f6ytyv\u00e4t Kiinasta<\/strong> ja Latinalaisesta Amerikasta<\/strong>, -j\u00e4lkimm\u00e4isill\u00e4 yhteys fentanyylin<\/strong> valmistukseen ja myyntiin. Viisi uusista pakotteista kohdistui Pohjois-Koreaa koskevien pakotteiden rikkomiseen.<\/p>\n

Suurin laittomien kryptosiirtojen vastaanottaja Iran<\/h3>\n

Vuoden 2023 suurin krypto-varainsiirtojen vastaanottaja oli bitcoin<\/em>-sekoitin Sinbad.io<\/strong>, joka suljettiin marraskuussa 2023. Sinbad oli vastaanottanut 665,4 miljoonaa dollaria kryptoina Lazarus Groupilta. Suurin laittomien varojen vastaanottaja pakotteiden kohteista oli Iran, raportoi Chainalysis.<\/p>\n

Terrorismin rahoituksen j\u00e4ljille p\u00e4\u00e4st\u00e4\u00e4n<\/h3>\n

Chainalysisin mukaan kryptovaluutta ei ole k\u00e4ytt\u00e4j\u00e4lle turvallinen v\u00e4line terrorismin rahoittamiseen, koska rahansiirtojen ketju mahdollistaa varojen j\u00e4ljitt\u00e4misen sellaisella tarkkuudella, jota perinteisess\u00e4 rahansiirrossa ei tyypillisesti ole saatavilla. -Pakotteiden v\u00e4lttelij\u00f6iden osuus laittomissa krypto-varainsiirroissa onkin jo ylitt\u00e4nyt terrorismin rahoituksen osuuden.<\/p>\n

\u201cKryptovaluutan l\u00e4pin\u00e4kyv\u00e4 luonne yhdistettyn\u00e4 blockchain-analytiikkaan tarjoaa korvaamattoman rikosteknisen ty\u00f6kalun, joka antaa hallituksille mahdollisuuden tunnistaa, j\u00e4ljitt\u00e4\u00e4 ja h\u00e4irit\u00e4 varojen kulkua \u2013 mik\u00e4 ei ole mahdollista muilla arvonsiirron muodoilla, erityisesti k\u00e4teisell\u00e4\u201d, kertoi\u00a0Fierman CNBC:lle\u00a0 (29.02.).<\/p><\/blockquote>\n

Terroristij\u00e4rjest\u00f6t yritt\u00e4v\u00e4t edelleen -tiukentuneesta kontrollista huolimatta- hy\u00f6dynt\u00e4\u00e4 kryptovaluuttoja rahoituksensa hankkimisessa ja varainsiirroissaan. Ne k\u00e4ytt\u00e4v\u00e4t tarjolla olevia \u200b\u200bkryptop\u00f6rssien ja palveluntarjoajien verkostoja, h\u00e4ivytt\u00e4\u00e4kseen n\u00e4kyvist\u00e4 rahaliikenteens\u00e4. T\u00e4ss\u00e4 yhteydess\u00e4 muistutamme, ett\u00e4 perinteiden L\u00e4hi-Id\u00e4n<\/strong> pankkij\u00e4rjestelm\u00e4n ulkopuolella toimiva Hawala<\/em>-systeemi on yh\u00e4 terroristien k\u00e4yt\u00f6ss\u00e4, -mm. Suomesta Somaliaan<\/strong> suuntautuvissa varainsiirroissa, joita ottaa vastaan mm. al-Saahab<\/strong>.<\/p>\n

Vuoden 2023 menestyksi\u00e4 terroristirahoituksen torjunnassa oli\u00a0Israelin<\/strong> kansallisen terrorismirahoituksenvastaisen viraston kaappaus kes\u00e4kuussa: Israelilaiset sieppasivat\u00a01,7 miljoonan dollarin arvosta Hizbollah<\/strong>in ja Iranin Quds Force<\/strong>n rahoitukseen liittyv\u00e4\u00e4 kryptovaluuttaa syyrialaisen Tawfiq Muhammad Said Al-Law<\/strong> -nimisen v\u00e4litt\u00e4j\u00e4n hallusta.<\/p>\n

Al-Law\u2019s k\u00e4ytti laillisia p\u00f6rssej\u00e4 ja laajaa kryptolompakkojen<\/em> verkostoa kryptovaluuttatransaktioissa rakentaakseen terroristij\u00e4rjest\u00f6-Hizbollahille kryptovaluuttarahoitusinfrastruktuuria. Al-Lawin hallinnoimissa varainsiirroissa liikkui miljoonista yli miljardiin dollariin kryptovaluuttana jopa kymmenin\u00e4 tuhansina siirtoina.<\/p>\n

Lokakuun -23 joukkomurhat Negeviss\u00e4 Israelissa rahoitettiin kryptoilla<\/h3>\n

Muutkin terroristiryhm\u00e4t, ISIS<\/strong> ja Hayat Tahrir Al-Sham<\/strong> (al-Qaeda), ja n\u00e4ihin yhdistett\u00e4viss\u00e4 olevat henkil\u00f6t, ovat edelleen mukana kryptovaluuttojen maailmassa, siirrellen varoja ja hankkien rahoitusta rikolliseen toimintaansa. Toimet n\u00e4iden varojen j\u00e4ljitt\u00e4miseksi ja takavarikoimiseksi kehittyv\u00e4t kuitenkin yh\u00e4 tehokkaammiksi: Hamas<\/strong>in sotilassiipi, Al-Qassam Brigades<\/strong>, ilmoitti viime vuonna lopettavansa kryptolahjoitusten vastaanottamisen lahjoittajiin kohdistuvan j\u00e4ljitt\u00e4misriskin vuoksi. Hamas oli valitettavasti ehtinyt vastaanottaa suuria summia kryptovaluutoissa juuri ennen Israeliin kohdistamaansa brutaalia hy\u00f6kk\u00e4yst\u00e4 7. lokakuuta viime vuoden syksyll\u00e4.<\/p>\n

Terroristien ’joukkorahoitus<\/em>’, tapahtui se Hawala-rahansiirtoja k\u00e4ytt\u00e4m\u00e4ll\u00e4 -keskiaikaiseen tapaan- tai 2000-luvun bittivaluutoilla, on siis my\u00f6t\u00e4rikollisuutta ja osallisuutta veriseen terrorismiin, kuten yksityinen tutkimuslaitos edell\u00e4 osoitti. \"\"<\/p>\n

Luettavaa:<\/p>\n